2020 < Годишно собрание на акционери

Документи и материјали за Собрание на акционери

Дневен ред за Собрание
Финансиски извештаи 31.12.2019
Годишен извештај на СИР за 2019
Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2019
Извештај за работата на Одборот на директори во 2019
Пријава за учество на Собрание
Образец на полномошно - ажуриран
Образец на полномошно на лице со конфликт на интереси - ажуриран
Известување за дадено полномошно
Известување до КХВ од полномошник на повеќе акционери
Известување до Друштвото за конфликт на интерес од полномошник
Известување до акционер за постоење конфликт на интерес на полномошник
Информација во врска гласање со коресподенција
Образец за гласање со коресподенција - ажуриран
Информација во врска предлагање нови точки на дневен ред и предлагање одлуки
Информација во врска поставување прашање
Информација по член 388-б ст.1 т. 2 од ЗТД
Список на полномошници со конфликт на интереси
Податоци согласно член 344 ст. 3 од ЗТД

Предлог одлуки за Собрание на акционери

2.1. Предлог одлука за одобрување на Финансиските извештаи за 2019 година
2.2. Предлог одлука за распоредување на добивка остварена во 2019 година
2.3. Предлог одлука за исплата на дивиденда и утврдување на Дивиденден календар
2.4. Предлог одлука за одобрување на работата на ОД во 2019 година
3. Предлог одлука за избор на членови на ОД
4. Предлог одлука за назначување ревизор во 2020 година
5. Предлог одлука за награда на членовите на ОД

Предлози од акционери

Барање со предлог на одлука за усвојување од акционер ПУЦКО ПЕТРОЛ
Образец за гласање со коресподенција - Нови предлог одлуки од акционери

Донесени одлуки на Собрание на акционери

2.1. Одлука за одобрување на Финансиските извештаи за 2019 година
2.2. Одлука за распоредување на добивка остварена во 2019 година
2.3. Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на Дивиденден календар
2.4. Одлука за одобрување на работата на ОД во 2019 година
3. Одлука за избор на членови на ОД
4. Одлука за назначување ревизор во 2020 година
5. Одлука за награда на членовите на ОД

Резултати од гласање

Резулатати од гласање

Известување до акционерите

Известување до акционерите